Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «14» февраля 2024 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «14» февраля 2024 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение бюджета Общества на 2024 год.
2.Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ЗОМЗ».
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Утверждение бюджета Общества на 2024 год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение бюджета Общества на 2024 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить бюджет АО «ЗОМЗ» на 2024 год.
2. Принять к сведению показатели бюджета АО «ЗОМЗ» на плановый период 2025-2026 гг..
3. Расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2024 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения ГК/ФЦП.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бюджет АО «ЗОМЗ» на 2024 год.
2. Принять к сведению показатели бюджета АО «ЗОМЗ» на плановый период 2025-2026 гг..
3. Расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2024 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения ГК/ФЦП.
ВОПРОС № 2:
Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ЗОМЗ».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ЗОМЗ».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ЗОМЗ»».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ЗОМЗ»».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«14» февраля 2024 года № 04-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.02.2024г. М.П.